CRIMINALIDAD Y COMPLIANCE EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

Criminalidad y compliance en el ámbito deportivo. Corrupción y criminalidad en el ámbito deportivo profesional. Contextualización de la criminalidad en el ámbito deportivo. Establecimiento de un programa de compliance en entidades deportivas profesionales. Modelo de compliance anticorrupción en el deporte.

ÍN
DICE
abreviaturaS
.................................................................
XV
Sobre el autor
..............................................................
XIX
Preámbulo
....................................................................
XXI
Prólogo de Mirentxu Corcoy Bidasolo
..........................
XXIII
Capítulo I
introduCCión
Introducción .................................................................. 1
Capítulo II
CorruPCión y Criminalidad en
el ámbito dePortivo ProFeSional
1. Introducción ........................................................... 15
2. Concepto de deporte ............................................... 17
3. Fundamento constitucional del deporte .................. 28
4. Del viejo paradigma de ganar “como dé lugar” al
moderno Fair play económico-financiero ................. 30
5. Deporte, una cuestión de Estado ............................ 32
6. Pirámide organizativa del deporte profesional en
España ................................................................... 38
7. Derecho penal y deporte profesional ....................... 41
8. Entidades deportivas profesionales como sujetos
penalmente responsables ........................................ 55
9. Factores extrapenales como elementos
criminógenos .......................................................... 60
9.1. Dinero
.............................................................
61
9.2. Patrocinadores
................................................
75
9.3. Poder y política
................................................
80
9.4. Estructuras de los clubes y entidades
deportivas
........................................................
95
9.5. Megaeventos deportivos
...................................
98
9.6. Pasión
.............................................................
106
9.7. Apuestas
..........................................................
109
9.8. La violencia en el ámbito deportivo
..................
114
10. Casos representativos de criminalidad en el ámbito
deportivo ................................................................ 125
10.1. Caso FIFA
......................................................
125
10.2. Caso COI
.......................................................
132
11. Conclusiones parciales ........................................... 136
Capítulo III
ConteXtualizaCión de la
Criminalidad en el ámbito dePortivo
1. Introducción ........................................................... 139
2. Dopaje en el deporte profesional ............................. 140
2.1. Introducción y concepto
...................................
140
2.2. Lucha contra el dopaje
....................................
144
3. Corrupción entre particulares y amaño de
competiciones ......................................................... 162
3.1. Corrupción entre particulares
.........................
162
3.2. Amaño de partidos
..........................................
166
4. Análisis de otros tipos penales en el ámbito
deportivo ................................................................ 185
4.1. Análisis de delitos de naturaleza económica
.....
185
4.2. Análisis de los delitos societarios
....................
188
4.3. Análisis de los delitos contra la propiedad
intelectual e industrial y revelación de secretos
..
191
4.4. Análisis del delito fiscal
...................................
194
4.5. Análisis del blanqueo de capitales
...................
200
4.6. Delitos relativos al crimen organizado
.............
210
4.7. Tráfico de drogas
.............................................
214
4.8. Análisis del delito de trata de personas
............
215
5. Conclusiones preliminares ...................................... 219
Capítulo IV
eStableCimiento de un Programa
de
compliance
en entidadeS
dePortivaS ProFeSionaleS
1. Introducción ........................................................... 221
2. Componentes de los modelos de compliance en
entidades deportivas profesionales .......................... 231
2.1. ¿Quién debe elaborar el programa de
compliance
de la empresa o club deportivo?
.......................
235
2.2. Alcance del programa de
compliance
................
238
2.3
. Risk management
............................................
240
2.4. Tratamiento o gestión del riesgo
.......................
261
2.5. Medidas concretas a implementar
....................
273
2.6. Cálculo del riesgo residual
...............................
301
2.7. Órgano de cumplimiento o
compliance
officer
..............................................................
302
2.8. Implementación de canales de denuncia
(
whistleblowing
)
..............................................
310
2.9. Procedimiento de investigaciones internas
.......
322
2.10. Gestión de crisis (
crisis management
)
.............
335
2.11. Sistema disciplinario
......................................
338
3. Implementación del programa de compliance .......... 341
4. Verificación y validación periódica del modelo ......... 345
5. Conclusiones preliminares del capítulo ................... 347
ConCluSioneS
Conclusiones
.................................................................
349
reComendaCioneS eSPeCíFiCaS Para
imPlementar un modelo de
compliance
antiCorruPCión en el dePorte
1. Introducción ........................................................... 353
2. Recomendaciones de carácter general ..................... 353
2.1. Cambio en la administración de entidades
deportivas
........................................................
353
3. Recomendaciones específicas
..................................
357
3.1. Prevención de la corrupción en general
............
357
3.2. Prevención de la violencia
................................
360
3.3. Manejo de comunicaciones
..............................
360
3.4. Prevención del dopaje
......................................
361
bibliograFía
..................................................................
363